کد مطلب: 36670
دوشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۰
آیا تحریم بانک مرکزی، جزء تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به شمار می رود!؟ / عراقچی: بعید است که بانک مرکزی به اتهام پولشویی تحریم شده باشد/ قانون
مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، تحریم بانک مرکزی را جز «تحریم مرتبط با هسته ای» دسته بندی کرده است که بر اساس برنامه مشترک اقدام، طرف مقابل ملزم به لغو آنها شده است، اما بررسی دقیق قوانین تحریم نشان میدهد، بانک مرکزی به دلیل حمایت و همکاری با بانکهایی چون بانک ملی، ملت، سپه و .. که به دلیل موضوع هسته‌ای تحریم شده بودند، به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا، کنگره امریکا و رئیس جمهور امریکا مورد تحریم قرار گرفته است.
به گزارش خط نیوز به نقل از رجانیوز: «ممكن است برخي از مؤسسات مالي ما با اتهام پولشويي مواجه باشند اما بانك مركزي به اتهام پولشويي مورد تحريم واقع نشده است البته تا جايي من اطلاع دارم.» این سخنان سید عباس عراقچی در پاسخ به مجری برنامه نگاه یک است که از او درباره سرنوشت تحریم‌های غیر مرتبط با هسته‌ای سوال کرد.
مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، تحریم بانک مرکزی را جز «تحریم مرتبط با هسته ای» دسته بندی کرده است که بر اساس برنامه مشترک اقدام، طرف مقابل ملزم به لغو آنها شده است، اما بررسی دقیق قوانین تحریم نشان میدهد، بانک مرکزی به دلیل حمایت و همکاری با بانکهایی چون بانک ملی، ملت، سپه و .. که به دلیل موضوع هسته‌ای تحریم شده بودند، به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا، کنگره امریکا و رئیس جمهور امریکا مورد تحریم قرار گرفته است.
تحریم بانک مرکزی ایران از سوی دو مرجع آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شده است. در نتیجه این تحریم حساب‌های دلاری و یورویی بانک مرکزی مسدود و این بانک توانایی انجام تراکنش‌های دلاری و یورویی ندارد. البته در اعمال تحریم‌ها اتحادیه اروپا بیشتر بر محدوده خود تمرکز دارد و نسبت به تراکنش‌هایی که در خارج از اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد کمتر توجه می‌کند، اما دولت آمریکا نسبت به کل جهان حساس بوده و اجازه انجام هیچ تراکنشی را نمی‌دهد.
در دسامبر ۲۰۱۱ و در آخرین روز سال میلادی، اوباما که در تعطیلات به سر می‌برد، قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا برای سال مالی ۲۰۱۲ را امضا کرد. در این قانون بود که بانک مرکزی ایران تحریم شد. دلیل اصلی که برای این اقدام بیان شده است، پولشویی است. یعنی بانک مرکزی ایران از سوی نهادهای نظارتی آمریکا به عنوان یک نهادی که در امر پولشویی فعال است شناخته شده و در نتیجه از سوی دولت آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. به عبارت دیگر تحریم بانک مرکزی ایران ارتباط مستقیم با موضوع هسته‌ای ندارد. هرچند به صورت غیر مستقیم ارتباط دارد. توضیح اینکه بعد از تحریم بانک‌های عامل ایرانی که از بانک سپه شروع و در مدت کمتراز ۵ سال تمامی بانک‌های عامل دولتی و بانک‌های مهم بخش خصوصی را در برگرفت، بانک مرکزی ایران به کمک بانک‌های عامل ایرانی رفت و بخشی از تعهدات آنها را که در انجام آن دچار مشکل شده بودند، به عهده گرفت. این اقدامات از سوی نهادهای نظارتی دولت آمریکا به عنوان تخلف محسوب و نوعی پولشویی تلقی شد. در نتیجه از سوی نهاد فین سن (FINCEN) بانک مرکزی ایران به عنوان یک نهاد فعال در امر پولشویی شناخته شد.
در نهایت و در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا بانک مرکزی ایران تحریم شد. در این قانون دلایل زیر برای تحریم بانک مرکزی ایران بیان شده است:
۱- اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه ایران را به عنوان نگرانی در امر پولشویی شناسایی کرده است.
۲- اعلام شبکه جرایم مالی وزارت خزانه‌داری مبنی بر فعالیت بانک مرکزی ایران در نقل و انتقال میلیون‌ها دلار برای بانک‌های تحریم شده توسط آمریکا مانند بانک صادرات، ملی، ملت و ...
۳- اعلام دیوید کوهن مبنی بر اینکه وزارت خزانه‌داری شبکه مالی ایران و بانک مرکزی ایران را به عنوان تامین‌کننده مالی فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های اشاعه هسته‌ای، و خطری برای شبکه مالی جهانی در امر پولشویی معرفی کرده است.
در این سه دلیل که برای تحریم بانک مرکزی در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا (NDAA) بیان شده است، تاکید بیشتر بر امر پولشویی و بعد تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و همچنین مباحث مربوط به عدم اشاعه است. لذا نسبت دادن این تحریم به مباحث هسته‌ای کار ساده‌ای نیست.
درباره تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیز دلیل تحریم بیان شده است. در این مصوبه که توسط کمیته اجرایی اتحادیه اروپا صورت گرفته دلیل تحریم بانک مرکزی ایران «درگیر بودن در فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها » بیان شده است.
دور زدن تحریم‌ها یک جرم تلقی شده است و به دلیل آن بانک مرکزی ایران تحریم شده است. به نظر نمی‌توان این تحریم را مستقیم مرتبط با موضوع هسته‌ای دانست، بلکه دلیل اعمال آن تخلف از قوانین تحریم است. اما به طور غیرمستقیم شاید مرتبط باشد. بسته به اینکه قوانین تحریمی که توسط بانک مرکزی ایران دور زده شده است، تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای است یا مرتبط با غیر هسته‌ای است.
